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银行员工异常行为调查表

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  • 银行员工异常行为调查表-表格模板 银行员工异常行为调查表 ,(单位)名称： 填报时间 年 月 日,序号行 为 异 常 表 象 特 征有无异常,1.0日常工作方面员工伪造印章和抵押物证件、盗用重要空白凭证等问题√,2.0挪用客户资金、存款虚存、存款不入账等×,3.0存款失踪、替客户过度资金等,4.0存在账外经营和各种形式的小金库等,5.0与客户交往超越正常工作关系，经常与客户一起吃喝玩乐，或有不当财物往来,6.0向他人介绍或推荐非我行发售的理财产品（含信托、保险、基金），与非我行代理的信托、保险、基金等公司及其人员关系密切或存在业务、资金往来,7.0员工代客资金汇划,8.0非工作需要在系统上查询客户信息,9.0超权限办理业务或使用他人用户和密码、印章等办理业务,10.0短时间内经常出现工作差错或事故,11.0办理业务时有意回避监督、监控，私自调阅录像或凭证,12.0非工作需要经常主动加班、私自调班，尤其是节假日或轮休日加班,13.0保存客户印章,14.0经常迟到、早退，工作期间无故(或借故)经常离岗，请假次数过频,15.0工作期间精神萎靡不振、心神不定、或经常躲避他人接打电话,16.0生活交际方面经常向同事或他人借债、或一次性借款金额较大、或有人上门索债,17.0与社会上从事资金借贷、经营地下钱庄或非法经营赌球活动的人员关系密切,18.0与因违规违纪解除劳动合同或辞退、辞职人员交往密切,19.0违反出入境管理规定及证照保管要求,20.0家庭状况方面员工参与民间借贷、非法集资,21.0员工为客户及担保公司等充当资金掮客搭线过桥,22.0员工违规经营企业,23.0消费支出明显大于其应得收入，或家庭经济出现重大异常（突然变好或变坏）,24.0个人信用卡经常发生大额透支或涉嫌套现,25.0家庭矛盾突出，夫妻关系紧张或有家不归、经常夜归,26.0个人或家庭成员被司法机关调查或涉及民事诉讼,27.0兴趣爱好方面热衷于炒股、炒汇、炒期货、大额购买彩票等高风险投资活动,28.0个人或家庭成员涉嫌参与黄、赌、毒等活动,29.0个人有第二职业、参与家族或他人经商活动,30.0其他异常行为：, 注：本表由员工无记名填写,如员工有表中所列行为表象特征，请在对应空格中打“√”或“×”。 ,
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  • 页数：2页
  • 时间：2019-12-13
  • 编号：20240990
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
  • 提示：数字产品不支持退货
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乔熙

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